证券代码：300262           证券简称：巴安水务             公告编号：2023-054

【资料图】

                上海巴安水务股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况

   （1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 18 日（星期四）14:00；

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日（星期

四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

司会议室。

   （1）截止 2023 年 5 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记

在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决（无表决权股东除外），该受托代理人不必是公司的股东；

   （2）公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议的召

开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法

律法规和规范性文件的相关规定。

   二、会议的出席情况

   （一）股东出席的总体情况：

   出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）7 人，代表有表决权的

股份为 67,224,414 股，占公司有表决权股份总数的 10.0370％。其中：

   出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）2 人，代表有表决权的股份

为 67,118,272 股，占公司有表决权股份总数的 10.0211％；

   通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表有表决权的股份

为 106,142 股，占公司有表决权股份总数的 0.0158%。

   （二）中小股东出席的总体情况：

   参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）5 人，

代表有表决权的股份为 106,142 股，占公司有表决权股份总数的 0.0158%。

   其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

   通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表有表决权的股份

为 106,142 股，占公司有表决权股份总数的 0.0158%。

   三、议案审议和表决情况

  （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

   总表决情况：

   同意 67,167,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9153％；反对 56,942

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。

   中小股东总表决情况：

   同意 49,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.3530％；反对 56,942

股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.6470％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

   总表决情况：

 同意 67,167,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9153％；反对 56,942

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。

  中小股东总表决情况：

 同意 49,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.3530％；反对 56,942

股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.6470％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

 （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  总表决情况：

  同意 67,167,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9153％；反对 56,942

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。

  中小股东总表决情况：

  同意 49,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.3530％；反对 56,942

股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.6470％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

 （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：

  同意 67,167,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9153％；反对 56,942

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。

  中小股东总表决情况：

 同意 49,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.3530％；反对 56,942

股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.6470％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

 （五）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

  总表决情况：

 同意 67,167,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9153％；反对 56,942

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。

     中小股东总表决情况：

      同意 49,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.3530％；反对 56,942

股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.6470％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

 （六）审议通过《关于 2022 年度报告全文及其摘要的议案》

     总表决情况：

      同意 67,167,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9153％ ；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通

过。

     中小股东总表决情况：

     同意 49,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.3530％；反对 56,942

股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.6470％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

 （七）审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

     总表决情况：

     同意 66,390,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9143％；反对 56,942

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中关联股东王贤回避

表决。本议案获得通过。

     中小股东总表决情况：

     同意 49,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.3530％；反对 56,942

股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.6470％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

 （八）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

     总表决情况：

     同意 67,167,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9153％；反对 56,942

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。

  中小股东总表决情况：

  同意 49,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.3530％；反对 56,942

股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.6470％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

 （九）审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

总表决情况：

  同意 67,167,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9153％；反对 56,942

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。

  中小股东总表决情况：

  同意 49,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.3530％；反对 56,942

股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.6470％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的

规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果

合法有效。

东大会的法律意见书》。

  特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

             董事会

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